外管局矛头另指 启动全国热钱普查
去年立案1914起
外管局近日在广东东莞召开了一系列针对热钱流入的年度性会议，外管局副局长邓先宏亲自赴会，对2007年的外汇检查工作进行全面部署。
去年，外管局加大对异常资金和短期投机资金的检查和打击，对外资购房、外资企业外债、跨境关联交易和银行挂牌汇率等领域进行了专项调查。外管局透露，去年破获了网络炒汇、非法买卖核销单、韩币地下流通、境外兑换店大量异常资金流入等一大批大案要案，全年共立案1914起，累计处罚金额1.39亿元人民币，累积收缴罚没款1.38亿元人民币。
紧盯短期投机资本
外管局今年针对严控热钱流入还将有更大的动作。外管局称，今年外汇检查工作将围绕促进国际收支基本平衡的目标，加大对短期异常资金流入的监测和检查力度，在实质上呼应了中央经济工作会议的精神。
当前，热钱入华的灰色地带主要集中于进出口贸易、外资购房和假外资等领域，而外管局此次也强调，将结合“新情况、新问题”，加强对影响国际收支平衡主要因素的检查力度。
外管局表示，外汇资金流入及结汇检查将分为非现场和现场两个阶段进行，即将开展的非现场检查将对外汇业务量较大的10个地区的银行、企事业单位、驻华机构以及个人收汇和结汇业务、结汇人民币资金使用情况等进行检查。
1/10银行曾被亮黄牌
外管局对各大银行机构的“自测”也寄予了厚望，认为这代表了直接监管向间接监管转变的趋势。外管局称，银行自身收结汇业务专项检查将对上海、天津、北京和深圳4个地区的外汇指定银行进行检查，通过检查掌握银行自身收结汇业务的合规性情况，了解银行自身收结汇业务对结售汇顺差扩大的影响，查处银行自身收结汇业务中的违规行为。
事实上，当前各银行机构的外汇违规行为仍然屡见不鲜，去年外管局对29家中外资银行的2027个机构进行了检查，265个分支机构存在违规行为，被处以约1600万元人民币的罚款。
值得注意的是，外管局在去年还发现了拆分金额办理外汇业务等“规避”外汇管理规定的行为。
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